Очередное общее собрание Акционеров

27.02.2018

28 марта 2018 состоится очередное общее собрание акционеров.
Собрание пройдет по адресу: 231300, г. Лида,
ул. Фабричная, 4, зал заседания административного корпуса,
в 14 часов 00 минут.

Повестка дня:

1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год. Утверждение ключевых показателей эффективности на 2018 год.
2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2017 году.
3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности общества, распределение прибыли и убытков общества за 2017 год.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год.
5. Об утверждении распределения и использования чистой прибыли (убытков) за 2017 год. О выплате дивидендов за 2017 год.
6. Утверждение направлений распределения прибыли общества на 2018 год.
7. Об избрании членов наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться в кабинете кадрово-юридического отдела с 19 марта по 27 марта 2018 года в рабочие дни (понедельник-четверг) с 7.30 до 16.00, либо 28 марта 2018 года по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания с 13.00 до 13.45 по месту проведения собрания.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

Справки по тел. 52-07-65.